पिछले कुछ महीनों में, भारत में Crypto Fraud के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है, जिसमें पीड़ितों ने चालाकी से किए गए घोटालों में भारी धनराशि खो दी है। यह लेख हाल के मामलों का व्यापक अवलोकन प्रदान करता है, घोटालेबाजों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली रणनीतियों और क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करते समय सावधानी बरतने के महत्व को उजागर करता है।
मामला 1: चंडीगढ़ की महिला ने ₹37 लाख गंवाए
सेक्टर 63, चंडीगढ़ की एक निवासी ने उन ठगों को ₹37 लाख गंवाए जिन्होंने एक क्रिप्टोकरेंसी निवेश योजना में उच्च रिटर्न का वादा किया था। पीड़िता, 35 वर्षीय महिला, को व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर ठगों ने संपर्क किया, जिन्होंने उसे एक क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में निवेश करने के लिए मना लिया। ठगों ने 20% मासिक रिटर्न का वादा किया और कहा कि निवेश जोखिम मुक्त है।
पीड़िता ने शुरू में ₹5 लाख का निवेश किया, लेकिन ठगों ने उसे अधिक पैसे निवेश करने के लिए मना लिया, उच्च रिटर्न का वादा करते हुए। तीन महीने की अवधि में, पीड़िता ने कुल ₹37 लाख का निवेश किया, जिसे वह पूरी तरह से खो बैठी। पैसे मिलने के बाद ठग गायब हो गए और पीड़िता के पास कोई सहारा नहीं बचा।
मामला 2: पंचकुला की महिला ने ₹49 लाख गंवाए
पंचकुला की 36 वर्षीय महिला ने ऑनलाइन ठगों को ₹49 लाख गंवाए जब वह क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग से अर्जित लाभ को नकद में बदलने का प्रयास कर रही थी। पीड़िता ने क्रिप्टोकरेंसी में निवेश किया था और अपने लाभ को निकालना चाहती थी। हालांकि, उसे ठगों ने सलाहकार बनकर संपर्क किया और उसे पैसा निकालने में मदद करने का वादा किया।
ठगों ने एक नकली वेबसाइट बनाई और पीड़िता को उसके लाभ को निकालने के लिए और पैसे निवेश करने के लिए मना लिया। पीड़िता ने कुल ₹49 लाख का निवेश किया, जिसे वह पूरी तरह से खो बैठी। पैसे मिलने के बाद ठग गायब हो गए और पीड़िता के पास कोई सहारा नहीं बचा।
मामला 3: मैंगलोरु के पीड़ित ने ₹10 लाख गंवाए
मैंगलोरु के एक पीड़ित ने एक क्रिप्टो धोखाधड़ी में ₹10 लाख गंवाए। ठगों ने पीड़ित को क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने के लिए मनाने के लिए ओशन फाइनेंस अकादमी नामक वेबसाइट का उपयोग किया। पीड़ित को उच्च रिटर्न का वादा किया गया और कहा गया कि निवेश जोखिम मुक्त है।
पीड़ित ने ₹10 लाख का निवेश किया, जिसे वह पूरी तरह से खो बैठा। पैसे मिलने के बाद ठग गायब हो गए और पीड़ित के पास कोई सहारा नहीं बचा।
मामला 4: दिल्ली की महिला ने ₹3 करोड़ गंवाए
पीड़िता के दोस्त ने दो सहयोगियों के साथ मिलकर कई ‘टम्बलर्स’ का उपयोग किया ताकि सिक्कों की मनी ट्रेल को छिपाया जा सके। पीड़िता को तब तक धोखाधड़ी का पता नहीं चला जब तक वह भारत वापस नहीं आई और पाया कि उसके बिटकॉइन्स गायब थे।
ठगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सामान्य रणनीतियाँ
इन मामलों के विश्लेषण से ठगों द्वारा पीड़ितों को धोखा देने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामान्य रणनीतियों का पता चलता है:
- उच्च रिटर्न का वादा: ठग असामान्य रूप से उच्च रिटर्न का वादा करते हैं ताकि पीड़ितों को आकर्षित किया जा सके।
- नकली वेबसाइट और सोशल मीडिया प्रोफाइल: ठग नकली वेबसाइट और सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाते हैं ताकि वैध दिख सकें।
- सलाहकार बनकर पेश आना: ठग सलाहकार या विशेषज्ञ बनकर पीड़ितों का विश्वास जीतते हैं।
- व्हाट्सएप और टेलीग्राम का उपयोग: ठग पीड़ितों से संवाद करने के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम का उपयोग करते हैं, जिससे उनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है।
- ‘टम्बलर्स’ का उपयोग: ठग सिक्कों की मनी ट्रेल को छिपाने के लिए ‘टम्बलर्स’ का उपयोग करते हैं।
सतर्क रहने के संकेत
ऐसे घोटालों से बचने के लिए, निम्नलिखित संकेतों पर ध्यान दें:
- असामान्य रूप से उच्च रिटर्न: असामान्य रूप से उच्च रिटर्न देने वाले निवेश से सावधान रहें।
- पारदर्शिता की कमी: अस्पष्ट या जटिल शर्तों वाले निवेश से सावधान रहें।
- अप्रमाणित प्लेटफार्म: देखें कि क्या प्लेटफॉर्म नियामक अधिकारियों के साथ पंजीकृत है।
- अनचाही सलाह: अनचाही सलाह या सिफारिशों से सावधान रहें।
रोकथाम महत्वपूर्ण है
क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी को रोकने के लिए, यह आवश्यक है:
- विस्तृत शोध करना: निवेश और प्लेटफॉर्म पर विस्तृत शोध करें।
- प्रमाणपत्रों की जाँच करें: सलाहकारों और विशेषज्ञों के प्रमाणपत्रों की जाँच करें।
- प्रतिष्ठित प्लेटफार्मों का उपयोग करें: प्रतिष्ठित और पंजीकृत प्लेटफार्मों का उपयोग करें।
- खातों की निगरानी करें: अपने खातों की नियमित रूप से संदिग्ध गतिविधियों के लिए निगरानी करें।
भारत में क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी बढ़ रही है, ठग पीड़ितों को धोखा देने के लिए परिष्कृत रणनीतियों का उपयोग कर रहे हैं। ठगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सामान्य रणनीतियों को समझकर और संकेतों पर ध्यान देकर, आप ऐसे घोटालों से बच सकते हैं। याद रखें, रोकथाम महत्वपूर्ण है, और क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करते समय विस्तृत शोध और सावधानी आवश्यक है।